鼎龙文化股份有限公司关于取消2021年年度股东大会的公告

证券代码:002502证券简称:鼎龙文化公告编号: 2022—038

鼎文化有限公司

关于取消2021年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司于2022年5月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会，并决定另行协商召开公司2021年年度股东大会。现将有关情况公告如下:

一，股东大会注销的基本情况

股东大会会期:2021年年度股东大会

股东大会召集人:公司董事会经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2021年年度股东大会

会议的合法合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

会议的日期和时间

1.现场会议时间:2022年5月25日15:00。

2.网络投票时间:网络投票时间为2022年5月25日9: 15至9: 25，9: 30至11: 30，13: 00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月25日9:15—15:00期间的任意时间。

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

记录日期:2022年5月18日，星期三

地点:广州市白云区广园中路388号广州嘉里酒店沙龙1号厅。

二。被取消的股东大会应考虑的事项

三。股东大会取消原因及后续安排

日前，公司收到深交所上市公司管理部《关于鼎隆文化股份有限公司的关注函》，要求公司于2022年5月23日前做出书面说明并披露相关事项，同时要求独立董事，财务顾问和律师对相关事项进行核查并出具相关核查意见由于关注函中提及的相关事项涉及公司2021年年度股东大会审议的部分议案，公司董事会，独立董事，财务顾问和律师对相关事项的核查和回复完成时间不确定，为充分核查和说明相关议案涉及的相关事项，切实维护公司全体股东的权益，公司决定取消原定于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会公司取消召开2021年度股东大会，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对公司关注函中提及的相关事项进行核查和回复并向社会披露后，将讨论确定公司2021年年度股东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，请投资者谅解。

特此公告。

丁文化股份有限公司董事会

2002年5月23日

证券代码:002502证券简称:鼎龙文化公告编号: 2022—037

鼎文化有限公司

第五届董事会第二十一次会议

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，董事会会议

鼎龙文化股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2022年5月21日在公司会议室召开，会议通知于2022年5月20日以通讯方式送达全体董事及相关人员会议由董事长龙学勤先生召集并主持本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名公司监事和高级管理人员列席了会议本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二。董事会议审议

经与会董事认真审议，表决通过以下议案:

1.审议通过了《关于取消2021年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定取消原定于2022年5月25日召开的公司2021年度股东大会，将另行协商决定公司2021年度股东大会的召开时间。

关于取消2021年年度股东大会的公告详见公司于2022年5月23日刊登在巨潮资讯网，上海证券报，中国证券报和证券时报上的公告。

三。参考文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鼎文化有限公司

董事会

2022年5月23日

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